تراکنش های بیت کوین چگونه است؟

ارز دیجیتال بیت کوین (BTC) چیست؟ به همراه نمودار و قیمت لحظه ای آن

باسلام دوست عزیز
شما می توانید از طریق بعضی صرافی های داخلی که با فرآیند خاص خود شما را احرازهویت می کنند شروع به خرید و فروش بیت کوین نمایید که از طریق فضای مجازی قابل جستجو هستند. راه دیگر استفاده از صرافی های خارجی است که به دلیل تحریمها از طریق فیلترشکن می توانید اقدام کنید

سلام برای شروع چقدر سرمایه لازمه و چه کاری باید انجام داد

باسلام دوست عزیز
محدودیتی در این زمینه ندارید از ۱ ساتوشی( ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱ بیت کوین)به بالا امکان خرید دارید. البته در زمان خرید گاهی اوقات محدودیتی از جانب فروشنده اعمال می شود. هم از طریق صرافی های داخلی هم صرافی های خارجی این امکان برای شما فراهم شده است

من چطور میتونم بیت کوین رو تبدیل به ریال کنم

با سلام و احترام
باید از طریق صرافی‌ها اقدام کنید.

سلام بیت کوین داخل کیف پول را چطور میشه به ریال نقد کرد و چطوری ادرس صرافی را پیدا کنیم

باسلام دوست عزیز
درزمان تبادل صرافی آدرس را به شما خواهد داد

میخوام وارد حسابم بشم باید چ برنامه ای رو نصب کنم وارد حساب بیت کوینم بشم؟؟

باسلام دوست عزیز
بیت کوین شما در یک کیف الکترونیک ذخیره شده است وارد آن شویدمی توانید موودی خود را مشاهده کنید

سلام
چقدر سرمایه میخواد؟از کجاباید شروع کنیم؟

سلام چجوری باید فعالیت در این عرصه رو شروع کنیم/ اگه میشه آموزش گام به گامش رو بزارید

سلام راهنمایی کنید چطور میشه سرمایه گذاری کرد ورود کرد

سلام با سرمایه کم چطور میشه شروع کرد ازنظرمن که خوبه

از سال 1390 که مجموعه خانه سرمایه شروع به کار کرد با برگزاری ۳۱ دوره جامع آموزشی بلند مدت، بیش از ۶۰۰۰ تحلیلگر را وارد بازار سرمایه کرده‌ایم. تمام تلاش من و همکارانم ایجاد مرجعی برای آموزش واقعی و صحیح موفقیت مالی و سرمایه گذاری بوده است مرجعی که کمک می کند زندگی بهتری برای خود و اطرافیانمان بسازیم.

روش ردیابی و خواندن تراکنش‌ها در بلاک‌چین

یکی از نقاط قوت شبکه‌های غیرمتمرکز مانند بیت‌کوین این است که تمام تراکنش‌هایی که انجام می‌شود در یک دفتر کل با نام بلاک‌چین ذخیره می‌شوند.

بلاک‌چین می‌تواند عمومی بوده و یا هر ارز دیجیتال بلاک‌چین مخصوص خودش را مورد استفاده قرار دهد.

بلاک‌چین بیت‌کوین عمومی است. بنابراین همه تراکنش‌هایی که از ابتدای ایجاد بیت‌کوین انجام شده در بلاک‌چین قابل رویت است.

ذخیره شدن تمام تراکنش‌ها باعث می‌شود که یک سیستم شفاف و بدون سانسور در اختیار همه قرار بگیرد تا بتوانند تمام فعالیت‌های شبکه را زیر نظر داشته باشند. حتی یک کاربر عادی که هیچ فعالیتی در زمینه رمزارزها ندارد نیز می‌تواند این کار را به راحتی انجام دهد.

در این مقاله قصد داریم به طور کامل و جامع شیوه بررسی تمام تراکنش‌هایی که در شبکه بلاک‌چین ثبت می‌شوند را شرح دهیم. همچنین قرار است اصطلاحات و عباراتی که هنگام ردیابی تراکنش‌های ارز دیجیتال با آن‌ها روبرو می‌شوید را توضیح دهیم.

توصیه‌های اولیه

وبسایت‌های بسیاری برای مشاهده بلاک‌چین وجود دارند که از معروف‌ترین آن‌ها می‌توان به blockchain.info و btc.com اشاره کرد.

استفاده از این ابزارهای آنلاین بسیار آسان است و فقط کافیست یک آدرس و یا تراکنش را درون آن‌ها سرچ کرده و تمام جزییات مربوط به آن را مشاهده کنید.

بعد از این‌کار می‌توانید آدرس‌ها و تراکنش‌های ثبت شده قبل و بعد از تراکنش مورد نظر خودتان را نیز ببینید و در واقع به تمام بلاک‌چین دسترسی خواهید داشت.

همانطور که نحوه دسترسی به این اطلاعات آسان و سر راست است، سر در آوردن از جزییاتی که درون آدرس‌ها نوشته شده است؛ می‌تواند کمی گیج‌کننده باشد.

برای شروع مقاله بهتر است چند نکته زیر که فوق‌العاده ابتدایی و پیش پا افتاده به نظر می‌رسند را با همدیگر مرور کنیم:

هنگام مشاهده تراکنش‌ها کار را آرام پیش ببرید. سرعت انتقال اطلاعات این روزها فوق‌العاده بالا رفته است و شما فقط با یک کلیک می‌توانید به تراکنش‌های بعدی بروید و این کار را به سرعت انجام دهید؛ اما اگر می‌خواهید در این کار موفق بوده و تجربه خوبی کسب کنید؛ در هر تراکنش مدتی صبر کرده و تمام جزییات آن را مورد بررسی قرار دهید.

در واقع سعی کنید بفهمید که چه چیزی را از این اطلاعات دریافت می‌کنید.

یادداشت برداری کنید! اطلاعات موجود در صفحه مثل آدرس‌ها، ارزش تراکنش، تاریخ و غیره را درون یک دفترچه و یا در نرم‌افزارهای کامپیوتری ثبت کنید.

از نرم‌افزارهایی که به صورت گرافیکی ارتباط بین تراکنش‌ها را مشخص می‌کنند استفاده کنید. در انتهای این مقاله در مورد این نرم‌افزارها توضیحات بیشتری را خواهید خواند.

تراکنش‌ها در Blockchain.info

اکنون که نکات ابتدایی ردیابی تراکنش‌ها در شبکه بلاک‌چین را آموختید بهتر است که با یک مثال واقعی این موضوع را بیشتر تمرین کنیم.

برای این کار روی این لینک کلیک کنید.

با اینکار به صفحه تراکنش‌های مربوط به آدرس 17h6CDrXUb4zVUjedkP6ibkpkieDXd116j خواهید رسید.

اگر نگاهی به این تراکنش بیاندازید متوجه می‌شوید که تاریخ انجام آن به 10 سپتامبر سال 2017 میلادی باز می‌گردد. در این صفحه شما همچنین می‌توانید شناسه تراکنش، تاریخ و هزینه انجام آن را نیز مشاهده کنید.

در تصویر زیر می‌توانید مشاهده کنید که بیت کوین از این آدرس جستجو شده ارسال شده و در تراکنشی که یک ساعت قبل صورت گرفته است، مقداری بیت کوین به این آدرس فرستاده شده است. در دو تصویر زیر این موضوع کاملا مشخص است.

خوب اکنون بیایید به یک جمع‌بندی در این مورد برسیم و نکاتی را که توانستیم از این دو تراکنش استخراج کنیم را بررسی کنیم:

ساعت 10:43 دقیقه دقیقا 1.05 بیت کوین به دو آدرس زیر ارسال شد:

آدرس 1GMJKt به اندازه 0.1146 بیتکوین دریافت نموده است

آدرس 17h6CD نیز به اندازه 0.944 بینکوین دریافت نمود است

هر دوی این آدرس‌ها تا کنون بیتکوین‌های خود را خرج کرده‌اند.

یک ساعت بعد از این اتفاق آدرس 17h6CD بیت کوین‌های خود را به دو آدرس 1Hjah3 و Dck136 ارسال کرده است و از آن زمان تا کنون این دو نیز بیت کوین‌های خود را خرج کرده‌اند.

در این بخش مشاهده کردید که تمام اطلاعات مربوط به دو تراکنش در بلاک‌چین را مورد بررسی قرار دادیم.

نکته‌ای که شاید توجه برخی افراد را جلب کند این است که هردوی این تراکنش‌‌ها شامل ارسال مقدار مشخصی بیت کوین به دو آدرس بود؛ اما چرا دوتا؟

برای فهمیدن این موضوع باید بدانید که اگر یک آدرس دارای یک بیت کوین و یا بیشتر بود باید کل آن یک بیت کوین را خرج کند وگرنه تراکنش انجام نمی‌شود. حال اگر یک بیت کوین داشته باشید و بخواهید 0.7 بیت کوین انتقال دهید، 0.3 بیت کوین به آدرسی که متعلق به خود شماست باز می‌گردد.

با این تکنیک می‌توانید بفهمید که احتمالا هردوی این آدرس‌ها متعلق به یک فرد بوده که باقیمانده بیتکوین به حساب خودش با آدرس دیگری باز گشته است؛ اما روش‌های بهتری برای تشخیص صاحبان آدرس وجود دارد.

برای اینکه از یک راه دقیق‌تر و آسان‌تر تعلق داشتن آدرس‌ها به یک فرد را بررسی کنیم روی این لینک کلیک کرده و وارد صفحه تراکنش بیت کوین با آدرس زیر می‌شوید:

در این صفحه چه می‌بینید؟ چه کسی صاحب کدام آدرس است؟

نکته: پس از وارد شدن به لینک اشاره شده، روی گزینه Show scripts & coinbase کلیک کنید تا جزییات بیشتری از تراکنش‌ها را ببینید.

در ابتدا مشاهده می‌شود که 3 آدرس در حال ارسال بیت کوین به دو آدرس دیگر می‌باشند و در اکثر موارد می‌توان اینگونه تصور کرد که هر 3 این آدرس‌ها متعلق به یک نفر است. اگر نمی‌توانید وارد لینک داده شده شوید میزان بیت کوین‌های ارسال شده به شرح زیر است:

خروجی اول: 1 بیت کوین
خروجی دوم: 0.999 بیت کوین
خروجی سوم: 0.789 بیت کوین
ورودی اول: 0.788 بیت کوین
ورودی دوم: 2 بیت کوین

با یک نگاه کلی به این مبالغ می‌توان فهمید که تراکنش اصلی ارسال 2 بیت کوین به ورودی دوم بوده است زیرا منطقی نیست که مقدار 2.789 بیت کوین از 3 آدرس دیگر ارسال کرد تا یک ورودی 0.788 بیت کوین دریافت کند؛ پس نتیجه می‌گیریم که 3 آدرس اولیه و ورودی اول با 0.788 بیت کوین متعلق به یک نفر است.

ورودی اول با آدرس 19Gmgg احتمالا یک آدرس مخصوص پول‌های باقیمانده از تراکنش‌هاست؛ چیزی مانند بقیه پول که پس از خرید دریافت می‌کنید.

اگر روی لینک این آدرس در وبسایت Blockchain.info کلیک کنید می‌توانید تمام آدرس‌هایی که به این ورودی بیت کوین واریز کرده‌اند را مشاهده کنید. به احتمال بسیار بالا می‌توان به این نتیجه رسید که تمام این آدرس‌ها متعلق به یک نفر و 19Gmgg نیز آدرس مخصوص پول‌های باقیمانده از تراکنش‌های اوست.

گاهی اوقات ممکن است که به یک صفحه تراکنش دقت کرده و آدرس مخصوص پول‌های باقیمانده را تشخیص ندهید. در این صورت نیز بهترین کار این است که آدرس مورد نظر را به دقت بررسی کرده و در صورتی که بیت کوین‌های او به یک آدرس مشخص و ثابت می‌رفت، همان آدرس پول‌های باقیمانده است.

به طور کلی راه‌های بسیاری برای تشخیص اینگونه موارد وجود دارد و با کمی خلاقیت و تفکر می‌توان روش‌های جدید و خلاقانه کشف کرد.

تراکنش به تراکنش

حتما تا به اینجای مقاله متوجه شده‌اید که تنها با کلیک بر روی یک ادرس در Blockchain.info و یا هر جستجوگر بلاک‌چین دیگری می‌توانید از تراکنشی به تراکنش دیگر بروید.

همانطور که در ابتدای متن نیز گفته شد؛ می‌توانید پشت سر هم و دیوانه‌وار کلیک کرده و فقط تراکنش‌ها را یه نگاه عادی بیندازید. با این کار نهایتا گیج شده، مرورگر خود را بسته و به سراغ یک کار سرگرم‌کننده‌تر می‌روید.

بررسی و ردیابی این تراکنش‌ها برای هرکسی جذاب نیست و فقط کسانی که قصد تجزیه و تحلیل یا دنبال کردن تراکنش خاصی را دارند، به آن علاقه نشان می‌دهند.

ابزارهای گرافیکی مخصوص این‌ موضوع وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توانید به راحتی مسیر و نقشه تراکنش‌ها را تشخیص داده و آدرس مخصوص پول باقیمانده را جدا کنید. برای استفاده‌های عادی نیازی به این ابزارها نیست و فقط یک قلم و خودکار ساده برای شما کافی خواهد بود.

مانند تصویر زیر می‌توانید به راحتی در بین تراکنش‌ها حرکت کرده و درخت نقل و انتقالات بیت کوین بین آدرس‌های مختلف را برای خود ترسیم کنید. با این‌ کار می‌توانید آدرس اصلی فرستنده، آدرس مخصوص پول باقیمانده و آدرس کیف پولی که بیت کوین به آن ارسال شده است را مشخص کنید.

شما برای این کار می‌توانید از تکنیک‌های مخصوص و خلاقانه خودتان استفاده کنید؛ اما تکنیک قلم و کاغذ کلاسیک از ابتدای اختراع خط و نوشتن کاربردی بوده و در صورتی که به ابزارهای گرافیکی دسترسی نداشتید به راحتی از آن استفاده کنید.

دیگر وبسایت‌های مخصوص جستجوی بلاک‌چین

سایت‌های بسیاری مانند blockchain.info وجود دارد که می‌توانید با استفاده از آن‌ها تراکنش‌ها را دنبال کنید. برخی از آن‌ها تنها یک رمزارز خاص را پشتیبانی می‌کنند و تعدادی نیز ارزهای دیجیتال زیادی را تحت پوشش خود قرار داده‌اند.

یکی از این وبسایت‌ها btc.com است که بعد از وارد کردن آدرس مورد نظرتان می‌توانید به صورت گرافیکی آمار و جزییات تراکنش‌ها را مشاهده کنید.

در تصویری که این وبسایت برای شما آماده می‌کند، کمترین میزان تراکنش، بیشترین مقدار تراکنش و میانگین ارزش تراکنش‌های انجام شده توسط یک آدرس خاص وجود دارد. اگر بخواهید در مورد اینکه پول‌ها از کجا آمده و به کجا می‌روند بهتر است مانند تصویر زیر از بیشترین میزان تراکنش استفاده کنید.

blockexplorer.com نیز یکی دیگر از ابزارهای آنلاین بسیار کاربردی است که تمام تراکنش‌ها را به صورت زنده برای شما به نمایش می‌گذارد و در ضمن می‌توانید با توجه به زمان بلاک‌های ذخیره شده را نیز به طور کامل و با جزییات تراکنش های بیت کوین چگونه است؟ مشاهده کنید.

وبسایت بعدی که در این بخش معرفی می‌کنیم chainz.cryptoid.info نام دارد و مانند بقیه جستجوگرهاست؛ اما فرق اساسی این وبسایت با دیگران این است که ارزهای دیجیتالی که کمتر معروف هستند نیز در این وبسایت وجود دارد. تراکنش‌های مربوط به رمزارزهایی که شاید کمتر کسی به آن‌ها توجه کند در chainz.تراکنش های بیت کوین چگونه است؟ cryptoid.info قابل مشاهده هستند.

دیگر وبسایت برای ردیابی تراکنش‌های رمزارزهای کمتر شناخته شده blockexperts.com است. blockexperts یک کمپانی است که سرویسی را برای جستجو در بلاک‌چین برای کاربران فراهم کرده است و همانطور که گفته شد ارزهای دیجیتال اصلی و معروف در حیطه فعالیتش نیست؛ اما می‌تواند برای بعضی از افراد سودمند باشد.

گاهی اوقات ممکن است که از خود بپرسید که یک آدرس عجیب و غریبی که در اختیار دارید متعلق به چه رمزارز و چه فردی است.

در این مواقع کار بسیار ساده است و فقط نیاز دارید که آدرس را به طور کامل در گوگل سرچ کنید. برای مثال این آدرس

نه برای بیت کوین و نه اتریوم است، بعد از سرچ این آدرس در گوگل متوجه می‌شویم که آدرس به یک کوین با نام AlphabetCoinFund تعلق دارد که در بلاک‌چین موجود است.

در آخر نیز باید بگویم اگر قصد دارید یک وبسایت جامع داشته باشید که اکثر رمزارزهای برتر دنیا را درون خود داشته باشد و بتواند با استفاده از آن تراکنش‌ها را مشاهده کنید، پیشنهاد ما به شما سایت bitinfocharts.com است که از رمزارزهای زیر پشتیبانی می‌کند:

• بیت کوین
• بیت کوین کش
• اتریوم
• ریپل
• لایت کوین
• دش (Dash)
• مونرو

ردیابی تراکنش‌های اتریوم

اکثر جستجوگران بلاک‌چین رمزارزها مانند بیت کوین با بقیه ارزها نیز کار می‌کنند؛ زیرا اساس تکنولوژی آن‌ها با هم یکسان است؛ اما تراکنش های بیت کوین چگونه است؟ بهرحال برخی از ‌آن‌ها مانند اتریوم در برخی اصول اساسی تفاوت دارند.

همانطور که احتمالا می‌دانید از اتریوم می‌توان هم برای تبادل پول مجازی و هم ارائه قراردادها مثل عرضه‌های اولیه کوین استفاده کرد. این موضوع به این معناست که در شبکه بلاک‌چین اتریوم نه تنها به دنبال ردیابی پول؛ بلکه به دنبال پیدا کردن قراردادهای ثبت‌شده در شبکه هم باشید.

هرچند برخی از سایت‌هایی که تا کنون به شما معرفی کردیم نیز برای ردیابی تراکنش‌های اتریوم قابل استفاده هستند؛ اما بهترین گزینه برای این‌کار وبسایت etherscan.io است که با داشتن یک ابزار گرافیکی اطلاعات بسیار مناسبی را در اختیار شما قرار می‌دهد.

یک نکته مهم در ردیابی تراکنش‌های اتریوم این است که برخی از آن‌ها تنها قراردادهای هوشمند هستند و هیچ اتریومی منتقل نشده است. تشخیص اسنادی که در آن‌ها اتریوم منتقل شده با اسنادی که شامل قراردادهای هوشمند هستند، چالش شما در ردیابی تراکنش‌های اتریوم است.

این کار در etherscan.io بسیار آسان است و ارزش سندی که آدرس آن را وارد کرده‌اید برای شما به نمایش در می‌آید. اگر ارزش آن 0 اتریوم بود یعنی قرارداد است و اگر مقداری پول برای آن ثبت شده بود؛ سند نشان‌دهنده انتقال اتر است.

سخن پایانی

در این مقاله درباره نحوه ردیابی ارزهای دیجیتال در بلاک‌چین صحبت کردیم و ابزارهای مختلف برای این‌کار را به شما معرفی کردیم. از همان ابتدا هم مشخص بود که این کار فوق‌العاده آسان است و تنها نیازمند چند کلیک بر روی آدرس‌های تراکنش‌هاست.

نکته مهمی که در بررسی و ردیابی تراکنش‌ها باید در نظر داشته باشید این است که روی آن‌ها وقت بگذارید و تمام اطلاعاتی که می‌توانید از آن‌ها به دست بیاورید را استخراج کنید.

تاریخ انجام تراکنش، میزان پولی که منتقل شده است، آدرس‌های موجود در تراکنش و… از طریق ابزارهای آنلاینی که در طول متن با آن‌ها آشنا شدید قابل دستیابی هستند. این مزیت بزرگ شبکه‌های غیرمتمرکز را از دست ندهید و به دنیای بدون مرز و سانسور بلاک‌چین وارد شوید.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این تراکنش های بیت کوین چگونه است؟ سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

تراکنش های بیت کوین چگونه انجام می شوند؟

شاید درک این موضوع کمی سخت باشد اما در این‌جا چیز جالبی در مورد بیت کوین ها وجود دارد: آن‌ها در هیچ‌جا وجود ندارد، حتی در هارد دیسک. ما درباره افرادی که دارای بیت کوین هستند صحبت می‌کنیم، اما وقتی به یک آدرس خاص بیت کوین نگاه می‌کنید، هیچ بیتکوین دیجیتالی در آن وجود ندارد، دقیقا مانند پول‌های موجود در یک حساب عابربانک. در یک حساب عابر بانک یا اینترنتی هم در حقیقت فقط عددی از میزان پولی که شما وارد بانک کرده‌اید، ثبت شده است و در صورت نیاز می‌توانید آن را به اسکناس تبدیل کنید.

شما نمی‌توانید به یک جسم فیزیکی یا حتی یک فایل دیجیتال اشاره کنید و بگویید «این یک بیتکوین است». بلکه، فقط اطلاعات مربوط به تراکنش ها بین آدرس‌های مختلف وجود دارد. هر تراکنشی که تا به حال انجام شده‌است در یک دفتر عمومی و توزبع شده گسترده به نام بلاک چین ذخیره می‌شود.

یک تراکنش در بیت کوین چه شکلی است؟

اگر مریم چند بیت کوین به علی بفرستد، این تراکنش حاوی سه نوع اطلاعات است :

• یک ورودی: عدد بیتکوین هایی که مریم دارد.
• یک مقدار: مقدار عددی بیتکوینی که مریم می‌خواهد به علی ارسال کند.
• خروجی: خروجی آدرس بیتکوین علی است.

بیت کوین ها چگونه ارسال می‌شوند؟

برای ارسال بیتکوین، به دو چیز نیاز دارید: یک آدرس بیت کوین (کلید عمومی) و یک کلید خصوصی. آدرس بیت کوین به صورت تصادفی تولید می‌شود و یک دنباله ساده از حروف و اعداد است و می‌توانید آن را به اشتراک بگذارید. کلید خصوصی توالی دیگری از حروف و اعداد است، که در در واقع قلب کیف پول شماست و می‌توانید از آن برای بازیابی کیف پول در نرم افزارهای دیگر استفاده کنید. کلید خصوصی را نباید به کسی بدهید. اگر کسی کلید خصوصی شما را داشته باشد، دسترسی به کیف پول تان برایش آسان می‌شود.

آدرس بیت کوین را یک جعبه شیشه‌ای محکم در نظر بگیرد که همه می‌توانند محتویات آن را ببینند اما فقط با کلید خصوصی می‌توانند آن را باز کند و به محتویات دسترسی داشته باشند.

هنگامی که مریم قصد ارسال بیتکوین به علی را دارد، از کلید خصوصی خود برای امضای تراکنش ها استفاده می‌کند.

سپس آن‌ها را از کیف پول بیت کوین به شبکه گسترده بیتکوین می‌فرستد. در آن‌جا، ماینرهای بیتکوین ، تراکنش را بررسی می‌کنند و در یک بلاک از تراکنش‌ها قرار می‌دهند و در نهایت تراکنش تایید می‌شود.

چرا گاهی اوقات برای تایید تراکنشم باید صبر کنم؟

از آن‌جا که تراکنش شما باید توسط ماینرها تأیید شود، گاهی اوقات تا اتمام فرایند تایید باید منتظر بمانید. پروتکل اصلی بیتکوین طوری تنظیم شده است که ماین هر بلاک حدود ۱۰ دقیقه زمان می‌برد.

آیا تراکنش‌ها کارمزد دارند؟

گاهی اوقات بله، ولی نه همیشه.

کامزد تراکنش‌ها با استفاده از عوامل مختلف محاسبه می‌شود. برخی از کیف پول های آنلاین به شما اجازه می‌دهد کارمزد تراکنش را خودتان مشخص کنید. هر چه مقدار کارمزدی که مشخص می‌کنید بیشتر باشد، تراکنش شما زود‌تر تایید می‌شود. اما مطمئن باشید حتی بیشترین کامزد برای انتقال بیتکوین، از کارمزد سیستم‌هایی مثل پی پال و … کمتر است.

آیا تراکنش‌ها رسید دارند؟

رسید معمولا در بیتکوین کاربرد ندارد اما صرافی‌ها و کیف پول‌های آنلاین بعد از انتقال به شما نوعی رسید برای اثبات پرداخت می‌دهند.

آیا می‌شود بخشی از یک بیتکوین را ارسال کرد؟

بیتکوین‌ها قابل تقسیم شدن دارند. به دلیل قیمت بالای یک بیتکوین. معمولا از میلی بیت کوین استفاده می‌شود (هر بیت کوین مساوی است با ۱۰۰۰ میلی بیتکوین ). کوچکترین واحد بیتکوین ساتوشی است که هر بیتکوین برابر با ۱۰۰ میلیون ساتوشی است.

اختلاط تراکنش بیت کوین چیست؟ چگونه کار می کند و آیا قانونی است؟

علی رغم تراکنش های بیت کوین چگونه است؟ ماهیت عمومی بیت کوین، همیشه به عنوان یک روش خصوصی برای انجام تراکنش های مالی بدون دخالت شخص ثالث ارائه شده است. با این حال، با پیشرفت روزافزون تکنیک ‌ها و ابزارهای مقامات برای ردیابی پرداخت ‌های رمزنگاری‌ شده، مشخص شده است که، اگرچه تراکنش‌های روی بلاک چین تنها به آدرس‌های کیف پول مرتبط می‌شوند، اما تراکنش های بیت کوین چگونه است؟ این موارد مربوط به موسسات یا افراد را می‌ توان ردیابی کرد.

این عمل منجر به راه‌ های جدیدی برای مبهم کردن تراکنش‌های بیت ‌کوین شده است، یعنی اختلاط تراکنش‌ های بیت ‌کوین. اما اختلاط تراکنش بیت کوین چیست؟ چگونه کار می کند؟ و آیا قانونی است؟

اختلاط تراکنش بیت کوین چیست؟

اختلاط تراکنش‌های بیت‌ کوین اساساً شامل مخلوط کردن مجموع ارزهای رمزنگاری‌ شده است که می‌خواهید رد پا و مسیر آن را پنهان کنید، با مقدار زیادی از ارزهای دیگر. مردم این کار را از طریق یک میکسر بیت کوین انجام می دهند که در غیر این صورت به عنوان یک tumbler بیت کوین شناخته می شود.

مقایسه ی میکسرهای متمرکز با میکسر های غیرمتمرکز

دو راه اصلی برای مخلوط کردن بیت کوین وجود دارد: یک میکسر بیت کوین متمرکز یا یک میکسر بیت کوین غیرمتمرکز.

میکسرهای متمرکز بیت کوین در واقع شرکت هایی هستند که مایلند بیت کوین شما را بگیرند و با پرداخت هزینه خدمات آن را با بیت کوین های دیگر مبادله کنند. این شرکت ها یک راه حل ساده برای مخلوط کردن بیت کوین شما ارائه می دهند.

با این حال، اینها هنوز یک چالش حفظ حریم خصوصی هستند. این شرکت همچنان سابقه ای از اینکه چه کسی کدام بیت کوین را دریافت کرده و از کجا آمده است را مدیریت خواهد کرد. مشکل این است که تراکنش های بیت کوین چگونه است؟ ممکن است شرکت مجبور شود چنین سوابقی را افشا کند یا آنها را به شخص ثالث تحویل دهد.

از طرف دیگر، میکسرهای غیرمتمرکز بیت کوین از پروتکل های بلاک چین مانند CoinJoin برای پنهان کردن منشأ وجوه استفاده می کنند. CoinJoin اساساً یک استراتژی ناشناس سازی است که برای افزودن لایه ای از حریم خصوصی به یک بلاک چین عمومی استفاده می شود.

پروتکل CoinJoin به گروهی از کاربران این امکان را می دهد که مقداری بیت کوین را با هم جمع کنند و سپس آن را دوباره توزیع کنند تا همه همان مقدار بیت کوین را پس بگیرند. پس از این فرآیند، هیچ کس نمی تواند بگوید چه کسی چه چیزی یا از کجا آمده است.

آیا اختلاط تراکنش بیت کوین قانونی است؟

توانایی پنهان کردن منشأ وجوه، میکسرهای بیت کوین را به کانونی برای فعالیت های پولشویی تبدیل کرده است. اکنون، قانونی بودن یا نبودن میکسرهای بیت کوین به قوانین حاکم بر محل زندگی شما بستگی دارد. در فوریه 2021، در پی دستگیری رومن استرلینگوف، خالق ادعایی بیت کوین فوگ، برایان بنچکوفسکی، معاون دادستان کل وقت ایالات متحده، گفت که “پیگیری و پنهان کردن تراکنش های ارز مجازی [از طریق میکسر] جرم است.”

«قانون سفر» گروه ویژه اقدام مالی در ایالات متحده و پنجمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی در اتحادیه اروپا، اکنون ایجاب می‌ کند که صرافی ‌های رمزنگاری اطلاعات مبتکر و ذینفع را در کنار تراکنش ‌های کریپتو ذخیره و به اشتراک بگذارند، و عملاً صرافی‌های رمزنگاری محبوب را مجبور به ممنوعیت می ‌کند. «سکه‌ های آلوده» یا سکه‌ هایی که مخلوط شده‌ اند.

پرونده Tornado Cash

در 8 آگوست 2022، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) Tornado Cash، یکی از بزرگترین میکسرهای ارزهای دیجیتال را به لیست اتباع ویژه تعیین شده و افراد مسدود شده (SDN) اضافه کرد و از پروتکل open-source غیر قانونی این خبر دنیای کریپتو را تکان داد زیرا بسیاری از بازارها و خدمات مهم کریپتو برای اجرای قوانین جدید شروع به حرکت کردند.

اگرچه این اولین میکسر رمزنگاری نبود که توسط دولت ایالات متحده هدف قرار گرفت، اما تفاوت در این است که برخلاف پرونده بیت کوین فوگ، Tornado Cash به صورت مرکزی اداره نمی شود. این یک پروتکل غیر متمرکز است. نرم افزار Open-source بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه داری ایالات متحده به عبارتی به شرح زیر است:

مسئله زمانی پیش می‌آید که همانطور که بسیاری از توسعه ‌دهندگان اشاره کرده ‌اند، این واقعیت را در نظر می‌گیرید که نرم‌ افزار یک نهاد یا یک شخص نیست، بلکه کد است. اما، چرا این واقعیت که نرم افزار کد است یک مشکل است؟ خب، هم از نظر علوم کامپیوتر و هم از نظر زبان شناسی، داده ها زبان هستند. و همانطور که برخی به سرعت اشاره می ‌کنند، این حرکت را غیرقانونی می‌خوانند، زبان ابزاری است که ما برای صحبت از آن استفاده می‌کنیم، و استدلال می‌کنند که در نتیجه، کد به عنوان یک زبان تحت اولین متمم قانون اساسی ایالات متحده محافظت می ‌شود.

تجارت پرخطر

اختلاط تراکنش بیت کوین لایه خوبی از حریم خصوصی را برای یک بلاک چین خصوصی ارائه می دهد. با این حال، این توانایی، میکسرهای تراکنش بیت کوین را به کانونی برای فعالیت های پولشویی تبدیل کرده است.

اگر می‌خواهید تراکنش‌های بیت‌ کوین خود را خصوصی نگه دارید، میکسرهای بیت ‌کوین جایگزین خوبی هستند. اگرچه شما خطر ارتباط با فعالیت های مجرمانه را دارید، و سکه های شما توسط بسیاری از محبوب ترین صرافی های رمزنگاری “آلوده” در نظر گرفته می شود.

آیا تراکنش های بیت کوین قابل رهگیری است؟

بدون شک اگر از کاربران فعال دنیای ارزهای دیجیتال باشید، حتما تاکنون دغدغه رهگیری تراکنش‌های بیت کوین را داشته‌اید. به اهمیت این دغدغه و حل آن زمانی پی می‌برید که ساعت ها در انتظار تایید و تکمیل تراکنش ارسال یا دریافت بوده و از راهکارهای پیگیری تراکنش ارز دیجیتال مطلع نباشید. شبکه بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال، از یک بلاکچین شفاف تشکیل شده‌اند که تمامی تراکنش‌ها در آن، قابلیت ردیابی و پیگیری هستند. به این صورت هر کاربری می‌تواند سابقه تراکنش‌های بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را از مبدا تا مقصد فعلی مشاهده کرده و رهگیری کند. اما حتما این سوال پیش می‌آید که چگونه؟ برخلاف بانک‌ها که پیگیری روند تراکنش‌ها بسیار سخت و نیازمند اجازه نامه‌های قضایی است، پیگیری تراکنش های بیت کوین روند ساده‌ای دارد. رهگیری این تراکنش‌ها از طریق راه‌های گوناگونی امکان پذیر است که در ادامه این مطلب از کرپیتوباز به خوبی به این موضوع پرداخته‌ایم. اگر شما هم خواهان رهگیری تراکنش‌های بیت کوین خود هستید، در ادامه همراه ما باشید.

قابلیت رهگیری تراکنش‌های بیت کوین

تراکنش‌های بیت کوین (Bitcoin transactions) به معنی انتقال (ارزش) بیت کوین از یک آدرس به آدرس دیگر بر روی شبکه بلاکچین است. در حقیقت یک تراکنش زمانی انجام می‌شود که کاربر شماره 1 مقدار مشخصی از بیت کوین خود را با میزان تعیین شده قیمت بیت کوین به کاربر شماره 2 می‌دهد. در سیستم مالی سنتی، هر تراکنش پولی از یک حساب برداشت شده و به حساب دیگری منتقل می‌شود اما در بلاکچین بیت کوین هیچ شکلی از حساب وجود ندارد و در مقابل این شبکه از مدل (خروجی‌های خرج نشده تراکنش) یا UTXO استفاده می‌شود. در سال‌های گذشته، تصور بر این بود که خرید و فروش بیت کوین، قابلیت رهگیری ندارد اما چند اتفاق مهم در دنیای رمزارزها و خرید و فروش بیت کوین، باعث شد تا خلاف این موضوع ثابت شود. UTXO خروجی یک تراکنش بیت کوین است که این خروجی‌ها تا زمانی که در ورودی تراکنش بعدی استفاده شوند، به عنوان یک خروجی خرج نشده تراکنش وجود خواهند داشت. نودهای شبکه بیت کوین، برای اینکه مشخص کنند کدام کوین‌ها واقعی هستند و چه کسانی می‌توانند آن‌ها را خرج کنند، مجموعه UTXO ها را مورد بررسی قرار می‌دهند. در شبکه بلاکچین هر کاربری می‌تواند با آدرس‌ مشخصی از بیت کوین، تعداد بلاک‌ها، هش معاملات و یا اطلاعات مورد نظر خود را به دست بیاورد و همچنین با همراه شدن جستجوگر کیف پول رابطه بین آدرس‌های انتقال ارزهای دیجیتال را هم نیز کسب کند.

راه‌های پیگیری تراکنش‌های بیت کوین

ارز دیجیتال بیت کوین و بیشتر ارزهای تراکنش های بیت کوین چگونه است؟ دیجیتال مبتنی بر بلاکچین، در مقایسه با بانک‌ها که دستیابی به اطلاعات مربوط به تراکنش‌های در حال انجام و انجام ‌شده در آن‌ها بسیار دشوار است، سطوح بسیار بالاتری از شفافیت را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. هرکاربری می‌تواند یک تراکنش بیت کوین را ردیابی کرده و اطلاعات مربوط به یک آدرس بیت کوین خاص را مشاهده کند. به همین دلیل به راحتی می‌توانید مشاهده کنید که یک آدرس چه تراکنش‌هایی را انجام داده است و در داخل آن چه مقدار بیت کوین وجود دارد. از طریق سایت‌هایی با نام تراکنش‌یاب (Explorer) و خدمات خاص ارائه ‌شده توسط بعضی از صرافی‌ها می‌توانید به این امکان دسترسی پیدا کنید که در ادامه آن‌ها را معرفی می‌کنیم:

پیگیری تراکنش‌های بیت کوین در سایت بلاکچین

یکی از محبوب‌ترین سایت‌های پیگیری تراکنش‌های بیت کوین، سایت بلاکچین داتکام (به آدرس Blockchain.com) است. سایت بلاکچین امکان اینکه شما تراکنش‌های خود را پیگیری کنید را دارد و می‌توانید علاوه بر پیگیری تراکنش‌های بیت کوین، اتریوم و بیت کوین کش خود را نیز پیگیری تراکنش های بیت کوین چگونه است؟ نمایید. برای پیگیری تراکنش‌های خود ابتدا باید به سایت BlockChain.info وارد شوید. (لازم به ذکر است که برای وارد شدن به این سایت باید از نرم افزارهای تغییر آی پی استفاده نمایید). بعد از وارد شدن به سایت اولین چیزی که مشاهده می‌کنید، صفحه بیت کوین است. اگر بالای صفحه را مشاهده کنید، یک فیلد جست‌وجو می‌بینید که داخل آن عبارت Search Your Transaction, an Address or a Block نوشته شده است. در این مرحله باید کد تراکنشی که دارید را در این قسمت وارد نمایید تا اطلاعات کامل برای پیگیری به شما نمایش داده شود. اطلاعات را می‌توان در دو بخش که شامل Summery و جزئیات تراکنش یا Datail است به دست آوردید. در بخش Summery اطلاعات زیر قابل دریافت است:

• امکان مشاهده آدرس کیف پول فروشنده رمزارز بیت کوین
• امکان مشاهده آدرس کیف پول خریدار رمزارز بیت کوین
• دسترسی به اندازه و مقدار بیت کوینی که در تراکنش انتقال داده شده است
• مشاهده مقدار کارمزد پرداخت شده برای انجام تراکنش های بیت کوین چگونه است؟ تراکنش

در بخش Datail یا جزئیات نیز اطلاعات زیر نمایش داده می‌شود:

• امکان مشاهده Hash ID یا آدرس هش
• بررسی وضعیت تراکنش انجام شده و یا قرار داده شده در صف انتظار
• بررسی میزان و حجم تراکنش
• مشاهده کارمزد تراکنش انجام شده
• مشاهده قیمت بیت کوین معامله شده به دلار
در تراکنش های بیت کوین چگونه است؟ این سایت برخی اطلاعات دیگر شامل موارد زیر نمایش داده می‌شود:
• نمودار Price: امکان مشاهده جدول قیمت بیت کوین در طول زمان با مقیاس‌های مختلف
• نمودار Mempool Size: دسترسی به مجموع تراکنش‌هایی که هنوز در شبکه تأیید نشده‌اند
• Latest Blocks: مشاهده آخرین بلاک‌هایی که استخراج شده‌اند همراه با زمان استخراج شدن، نام استخراج کننده و سایز آن
• Latest Transactions: بررسی اطلاعات آخرین تراکنش‌های تایید نشده در شبکه

همچنین در بخش‌های بعدی چندین نمودار وجود دارند که هر کدام از آن‌ها، اطلاعاتی در مورد شبکه بیت‌کوین ارائه می‌دهند.

• Daily Active Addresses: ارائه آدرس‌های فعال به‌2ورت روزانه و مشخص کردن آدرس‌های جدید و آدرس‌هایی با موجودی صفر
• Total Addresses: ارائه مجموع تعداد آدرس‌های بیت کوین
• Number of Large Transactions: ارائه تعداد تراکنش‌های بزرگ بالاتر از 100 هزار دلار
• East vs West: امکان مقایسه تراکنش‌های نیمه شرقی و غربی زمین
• Concentration: امکان مشاهده تمرکز بیت کوین در دسته‌های مختلف Investors (سرمایه‌گذاران)، Whales (نهنگ‌ها) و Retail (خرده‌فروش‌ها)

پیگیری تراکنش‌های بیت کوین با استفاده از هش یا TXID

یک راه دیگر برای پیگیری تراکنش‌ها این است که با هش یا (Transcation Id) TXID تراکنش، آن را رهگیری کنید. از این روش زمانی استفاده می‌شود که شما از کسی درخواست کرده‌اید برایتان بیت کوین ارسال کند و هنوز به والت شما نرسیده است و برای این که اطلاع یابید این تراکنش در چه وضعیتی قرار دارد، باید txid یا هش تراکنش را از طرف مقابل دریافت و کپی کرده و مانند روال قبلی، در باکس سرچ سایت Blockchain.com وارد نمایید. به عنوان مثال با سرچ txid همان تراکنش تایید نشده قبلی، تراکنش نمایش داده می‌شود و نکته قابل توجه این است که بعد گذشت این مدت زمان، این تراکنش در شبکه 3 تایید گرفته و در حال کامل شدن است. برای دستیابی به شناسه تراکنش خود نیز، می‌توانید وارد بخش تاریخچه معاملات (در کیف پول ارزدیجیتال و صرافی) شده و گزینه TXID را کپی کنید.

پیگیری تراکنش های بیت کوین در سایت BTC

سایت BTC.com یکی دیگر از سایت‌های محبوب برای پیگیری تراکنش‌های بیت کوین، اتریوم، بیت کوین کش و لایت کوین است. پس از وارد شدن به این سایت، برای پیگیری تراکنش‌های بیت کوین خود باید آدرس خود را نیز در فیلد جست‌وجو وارد کنید. به غیر از اطلاعاتی در ارتباط با تراکنش های بیت کوین، از طریق این سایت می‌توان به اطلاعات زیر نیز دسترسی پیدا کرد که لازم به ذکر است سایت BTC می‌تواند این اطلاعات را به 25 زبان ارائه کند.

• نمایش هش ریت
• ارائه میزان سختی شبکه
• نمایش زمان وقوع هاوینگ بعدی بیت کوین
• ارائه تعداد بیت کوین‌های استخراج شده

پیگیری تراکنش های بیت کوین در سایت BitinfoCharts

برای بررسی تراکنش های بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال وب سایت bitinfocharts.com بسیار جامع و کاربردی است که می‌توان علاوه بر پیگیری تراکنش‌های بیت کوین، تراکنش ارزهای بیت کوین کش، ریپل، لایت کوین و اتریوم را نیز پیگیری کرد. این سایت نیز مانند سایت‌های قبلی اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار می‌دهد. برای بررسی تراکنش‌های خود باید وارد سایت شوید و روی ارز مورد نظر کلیک کنید. بعد از کلیک کردن همانند سایت‌های قبلی کد تراکنش خود را در فیلد جست‌وجو وارد کنید تا اطلاعات مورد نظر را به شما نمایش دهد.

دلیل طولانی بودن رهگیری تراکنش‌های بیت کوین

تراکنش‌های بیت کوین امکان دارد در مدت زمان طولانی‌تری تایید شوند. برای تکمیل یک تراکنش در شبکه بلاکچین بیت کوین، ابتدا این تراکنش باید تایید شود. به دلیل اینکه تقاضا برای تایید تراکنش‌ها در این شبکه فراوان است این امر باعث می‌شود که تایید تراکنش‌ها از 10 دقیقه تا یک روز طول بکشد. البته لازم به ذکر است که گاهی اتفاق افتاده که این تایید تراکنش‌ها حتی تا چند روز نیز طول کشیده است.

رهگیری تراکنش‌های بیت کوین؛ هر آنچه باید بدانید

رهگیری تراکنش‌های بیت کوین، باعث ردیابی اطلاعات تراکنش‌های کلاهبرداری شده می‌شود و در صورت مشاهده کلاهبرداری توسط هکرها و یا کلاهبرداران، می‌توانید با شکایت به سوی مراجع قانونی و انتظامی، کار خود را پیگیری نمایید. همچنین رهگیری تراکنش‌های بیت کوین سبب اطلاع از رسید انتقال‌ها به مقصد می‌شود و از این طریق می‌توانید از رسیدن بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال ارسال شده خود به مقصد مورد نظرتان مطمئن شوید. به دلیل اینکه تقاضا برای تایید تراکنش‌ها در شبکه بیت کوین زیاد است، امکان دارد تایید تراکنش‌ها از 10 دقیقه تا چند روز طول بکشد. رهگیری تراکنش‌های بیت کوین از طریق سایت‌های تراکنش یاب و یا Explorer امکان پذیر است که ما در این مطلب از کریپتوباز به معرفی این منابع پرداخته و نحوه کار با آن و پیگیری تراکنش‌ها را آموزش دادیم. اگر شما هم به فکر رهگیری تراکنش‌های بیت کوین خود هستید می‌توانید با مطالعه این مطلب از کریپتوباز، تراکنش‌های خود را رهگیری کنید.